公告日期:2019-10-17
证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2019-062
永安行科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2019年11月5日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019 年 11 月 5 日 14 点 00 分
召开地点:常州市新北区汉江路 400 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 11 月 5 日
至 2019 年 11 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应
按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 √
2 关于聘任会计师事务所的议案 √
3 关于第三届董事会董事薪酬的议案 √
4 关于第三届监事会监事薪酬的议案 √
累积投票议案
5.00 关于换届选举公司第三届董事会董事的议案 应选董事(7)人,其中
(3)人为独立董事
5.01 选举孙继胜先生为公司第三届董事会董事 √
5.02 选举朱超先生为公司第三届董事会董事 √
5.03 选举陈光源先生为公司第三届董事会董事 √
5.04 选举孙伟先生为公司第三届董事会董事 √
5.05 选举俞铁成先生为公司第三届董事会独立董事 √
5.06 选举陈鹏先生为公司第三届董事会独立董事 √
5.07 选举赵丽锦女士为公司第三届董事会独立董事 √
6.00 关于换届选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 应选监事(2)人
6.01 选举李品三先生为公司第三届监事会监事 √
6.02 选举李鹏先生为公司第三届监事会监事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,详见公司披露于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的相关公……
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