公告日期：2024-04-29

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-027

转债代码：113609 债券简称：永安转债

永安行科技股份有限公司

关于增加注册资本暨修订《公司章程》及

公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第九
次会议，审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、增加注册资本暨修订《公司章程》的情况

2021 年 5 月 31 日，公司公开发行的可转换公司债券（以下简称 “永安转债” ）进入转股
期。“永安转债”自 2021 年 8 月 1 月至 2024 年 3 月 31 日期间，累计因转股形成的股份数量为
2.4786 万股。因此，公司拟相应增加注册资本，待本次增资完成后，注册资本将由 22,945.0355
万元变更为 22,947.5141 万元，总股本将由 22,945.0355 万股增加至 22,947.5141 万股。

此外，为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

根据上述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订如下：

《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款

第六条 公司注册资本为人民币 22,945.0355 第六条 公司注册资本为人民币 22,947.5141
万元。 万元。

第十九条 公司股份总数为 22,945.0355 万 第十九条 公司股份总数为 22,947.5141 万
股，公司的股本结构为：普通股 22,945.0355 股，公司的股本结构为：普通股 22,947.5141
万股，无其他种类股份。 万股，无其他种类股份。

第二十四条 公司收购本公司股份，可以选 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选
择下列方式之一进行： 择下列方式之一进行：

(一) 证券交易所集中竞价交易方式； (一) 证券交易所集中竞价交易方式；

(二) 要约方式； (二) 要约方式；


(三) 中国证监会认可的其他方式。 (三) 中国证监会认可的其他方式。

公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进行。 应当通过公开的集中交易或要约方式进行。

第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过： 股东大会审议通过：

（一）公司及其控股子公司的对外担保总额， （一）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以 超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供
后提供的任何担保； 的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担 审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

保； ……

……

第四十六条 独立董事有权向董事会提议召 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召
开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 开临时股东大会。独立董事提议召开临时股股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 东大会的，应当经独立董事专门会议审议通法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内 过。对独立董事要求召开临时股东大会的提提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程
反馈意见。 ……
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