公告日期：2024-04-29

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-024
转债代码：113609 债券简称：永安转债

永安行科技股份有限公司

2023年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

● 每股分配比例

A股每股派发现金红利0.3元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为1,925,806,406.67元，母公司可供分配利润为1,894,811,172.14元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以2023年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税）。截至2024年4月9日，公司总股本为229,475,141股，以此计算合计拟派发现金红利68,842,542.30元（含税）。

公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-126,717,356.58元，2023年度现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的-54.33%。

如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议、表决情况

2024年4月26日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议并一致通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

2024年4月26日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议并一致通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配方案是结合公司实际情况和未来发展规划做出的，符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司2023年度利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）公司2023年归属于上市公司股东的净利润为负，但公司基于长期稳健发展的信心制定本次利润分配方案。本次利润分配方案结合了公司经营业务、未来发展的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会
2024年4月29日

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