公告日期:2024-04-29
证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2024-019
转债代码:113609 债券简称:永安转债
永安行科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议(以下简称“本
次会议”)于 2024 年 4 月 26 日 14:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会
议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事 7 人,实
际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长孙继胜先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
(二)审议并通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议并通过了《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(江冰)》《永安行科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(钱振华)》《永安行科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(赵丽锦)》。
本议案尚需提交公司股东大会听取。
(四)审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况工作报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况工作报告》。
(五)审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议并通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议并通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
(八)审议并通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定,公司编制了《永安行科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2024-021)》。
(九)审议并通过了《关于续聘会计师……
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