公告日期：2017-10-18

证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2017-041



合肥常青机械股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2017年10月17日以通讯方式召开，会议由吴应宏先生召集。



（二）本次会议通知于2017年10月11日以专人送达的方式向全体董事发出。



（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。



（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。



二、董事会会议审议情况



本次会议审议并通过如下议案：



（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》



同意选举吴应宏先生为公司第三届董事会董事长,聘期三年。



表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。



（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》



同意聘任吴应举先生为公司总经理, 聘期三年。公司独立董事就本次聘任总经



理事项发表了独立意见。



表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》



同意聘任何旭光先生、邱亚东先生、张良成先生为公司副总经理, 聘期三年。



公司独立董事就本次聘任副总经理事项发表了独立意见。



表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。



（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》



同意聘任刘堃先生为公司董事会秘书, 聘期三年。公司独立董事就本次聘任董



事会秘书事项发表了独立意见。



表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》



同意聘任贺佩珍女士为公司财务总监,聘期三年。公司独立董事就本次聘任财务总



监事项发表了独立意见。



表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。



（六）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》



选举吴应宏先生担任战略委员会主任委员,吴应举先生、喻荣虎先生担任战略委员会委员; 选举喻荣虎先生担任薪酬与考核委员会主任委员, 吴应举先生、程敏女士担任薪酬与考核委员会委员; 选举钱立军先生担任提名委员会主任委员, 朱慧娟女士、程敏女士担任提名委员会委员; 选举程敏女士担任审计委员会主任委员,刘堃先生、钱立军先生担任审计委员会委员。



表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》



同意聘任何义婷女士为公司证券事务代表, 聘期三年。



表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。



合肥常青机械股份有限公司



董事会



2017年10月17日



简历：



1、吴应宏先生：男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任常青有限执行董事等职。先后获得合肥市包河区工商联（商会）会长、“合肥市十大杰出青年”、“合肥市先进工作者”、“包河区优秀民营企业家”、“包河区优秀共产党员”、“包河区第二届精神文明先进个人”等荣誉称号，为合肥市十五届人大代表。现任本公司董事长，合肥常菱执行董事，常美置业执行董事兼总经理，金财投资执行董事兼总经理，北京宏亭执行董事，十堰常森执行董事，芜湖常瑞执行董事，合肥常茂执行董事，仪征常众执行董事，合肥常盛执行董事、镇江常泰执行董事等职。



2、吴应举先生：男，汉族，1962年出生，中国国籍，无境外永久



居留权，大学本科学历。曾任常青有限总经理、合肥常菱总经理等职。



现任本公司董……
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