公告日期：2024-04-17

合肥常青机械股份有限公司

（603768）

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 4 月


目录


2023 年年度股东大会须知......1
2023 年年度股东大会会议议程......3
议案一 关于 2023 年度董事会工作报告的议案......5
议案二 关于 2023 年度监事会工作报告的议案......14
议案三 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案......18
议案四 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案......19
议案五 关于 2023 年度财务决算报告的议案......20
议案六 关于 2024 年度财务预算报告的议案......26
议案七 关于 2024 年董事薪酬的议案......28
议案八 关于续聘会计师事务所的议案......29
议案九 关于 2024 年度公司及子公司申请银行授信额度的议案......30
议案十 关于 2023 年度利润分配方案的议案......31
议案十一 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案......32
议案十二 关于 2024 年度担保计划的议案......34
议案十三 关于计提 2023 年度资产减值损失的议案......39
议案十四 关于部分募集资金投资项目延期的议案......40
议案十五 关于修订《公司章程》的议案......41
议案十六 关于修订《独立董事工作制度》的议案......42
议案十七 关于修订《对外担保管理制度》的议案......43
议案十八 关于修订《对外投资管理制度》的议案......44
议案十九 关于修订《关联交易管理制度》的议案......45
议案二十 关于修订《募集资金管理办法》的议案......46

合肥常青机械股份有限公司

2023 年年度股东大会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥常青机械股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选的，将做弃权处理。网络投票的股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终
端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事以及律师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

八、公司聘请通力律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。


合肥常青机械股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的时间、地点：

现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日下午 14 :30

现场会议召开地点：合肥市包河区东油路 18 号公司二楼会议室
二、网络投票系统、起止时间……
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