公告日期：2018-04-26

2017年度股东大会材料



二一八年五月七日



2017年度股东大会材料目录



一、2017年度股东大会会议须知



二、议题、议案



1．《2017年度董事会工作报告》；



2．《2017年度财务决算报告》；



3．《2017年度报告及摘要》；



4．《2018年度财务预算报告》；



5．《2017年度利润分配预案》；



6．《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；



7．《关于确定董事薪酬标准的议案》；



8．《2017年度独立董事述职报告》；



9．《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》；



10．《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；



11．《2017年度监事会工作报告》



12．《关于确定监事会监事薪酬标准的议案》



2017年年度股东大会须知



根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行：



一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会；



二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；



四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，每位股东发言时间一般不超过五分钟；



五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至震动状态；



六、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。



浙江中马传动股份有限公司



2018年5月 7日



2017年年度股东大会议程



一、宣布会议开始，报告股东现场到会情况



二、报告议案



1．《2017年度董事会工作报告》；



2．《2017年度财务决算报告》；



3．《2017年度报告及摘要》；



4．《2018年度财务预算报告》；



5．《2017年度利润分配预案》；



6．《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；



7．《关于确定董事薪酬标准的议案》；



8．《2017年度独立董事述职报告》；



9．《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》；



10．《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；



11．《2017年度监事会工作报告》



12．《关于确定监事会监事薪酬标准的议案》



三、股东审议发言



四、关于股东审议发言的说明



五、司仪宣读现场投票表决办法



六、股东投票表决



七、宣读投票结果



八、律师发表本次股东大会见证意见



七、主持人宣布会议结束



浙江中马传动股份有限公司



2018年5月7日



2017年度股东大会会议须知



为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2017年度股东大会期间依法



行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《浙江中马传动股份有限公司章程》和《浙江中马传动股份有限公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：



一、股东大会设立秘书处，具体负责股东大会有关程序方面的事宜，秘书长由董事会办公室主任担任。



二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。



三、……
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