公告日期：2017-11-15

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2017-023



浙江中马传动股份有限公司



第四届董事会第七次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



浙江中马传动股份有限公司第四届董事会第七次会议于2017年11月14日



上午9点30分以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经



一路公司会议室召开，本次会议通知和材料于2017年11月9日以电话、电子邮



件等方式发出。本次会议由董事长吴江先生主持，会议应参加董事7人，实际参



加董事7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国



公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。



二、董事会会议审议情况



（一）审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》



公司原募集资金投资项目新增年产12万台手动变速器技改项目，使用募集



资金21,621.10万元，不足部分自有资金投入，变更为新增年产3万台新能源汽



车减速器及204万件自动变速器齿轮技改项目，使用募集资金6,794.00万元，



不足部分自有资金投入；新增年产12万台手动变速器技改项目，使用募集资金



14,827.10万元，不足部分自有资金投入。具体内容详见刊登在上海证券交易所



网站的相关公告。



表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》



公司将于2017年11月30日召开2017年第一次临时股东大会。



表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体通知详见刊登在上海证券



交易所网站的相关公告。



特此公告。



浙江中马传动股份有限公司



董事会



2017年11月15日




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