公告日期：2024-04-27

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董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《隆鑫通用动力股份有限公司章程》和《审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）成员在2023年度本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，主动了解公司经营运作情况，全面关注公司发展状况，及时提出专业意见和建议，认真履行了审计监督职责，切实有效的监督公司的财务审计，指导公司内控审计工作，促进公司执行内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告，现将审计委员会2023年度履职情况作如下报告：

一、董事会审计委员会委员基本情况

报告期内，第四届董事会审计委员会由两名独立董事晏国菀女士、陈朝辉先生及一名非独立董事王丙星先生组成。主任委员、会议召集人由具有专业会计资格的独立董事晏国菀女士担任。

2023年11月，非独立董事王丙星先生因个人原因辞去公司董事及审计委员会委员职务，公司于2024年1月增补非独立董事李杰先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期至第四届董事会换届之日止。至此，公司审计委员会符合相关法律法规对审计委员会人数比例和专业配置要求。

二、公司董事会审计委员会2023年度履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员均出席了全部会议，分别审议了定期报告、内部控制评价报告、利润分配、续聘年报审计机构、关联交易等相关事项，听取了公司生产经营情况，了解内部控制及财务工作开展情况，与年审事务所进行沟通交流，听取其审计情况汇报等，审议过程中对相关议题发表了专业意见和建议，具体召开情况如下：

1、2023年1月13日，审计委员会召开了第四届审计委员会第十五次会议，会议就年审会计师事务所对2022年度财务报表及2022年12月31日财务报告内部控

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制的审计工作计划进行沟通。委员对年报审计计划、重点关注事项、公司经营情况分析、合资公司管理等方面提出建议。

2、2023年4月19日，审计委员会召开了第四届审计委员会第十六次会议，审议通过了公司《2022年年度报告全文及摘要》、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》、《2022年度财务决算报告》、《关于2022年度利润分配的预案》、《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》、《关于审议<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案》和《2023年第一季度报告》。会议就公司2022年经营情况、计提信用及资产（含商誉）减值情况、关联交易和续聘审计机构等事项进行沟通交流，并提出相应意见建议。

3、2023年8月15日，审计委员会召开了第四届审计委员会第十七次会议，审议通过了《公司2023年半年度报告全文》和《关于调整公司2023年度日常关联交易预计金额的议案》。会议就公司2023年半年度经营情况和调整增加预计关联交易进行了沟通交流，并提出相应意见和建议。

4、2023年10月20日，审计委员会召开了第四届审计委员会第十八次会议，审议通过了《公司2023年第三季度报告全文》。

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司审计委员会工作细则，相关工作履行情况如下：

1、审阅公司财务报告并对其发表意见

（1）2022年年报审计工作中的履职情况

在年审会计师事务所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）正式进场审计前，董事会审计委员会与信永中和确定了公司2022年度审计报告的时间、范围、人员安排等事项并就重点审计事项交换了意见，以及审阅了公司编制的年度财务会计报表。

在信永中和进场开展审计工作后，审计委员会加强与其沟通，并且认真审阅了信永中和出具的2022年度审计报告初稿。通过与信永中和的沟通，审计委员会

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认为，信永中和……
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