公告日期:2018-08-17
证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2018-044
浙江大元泵业股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2018年8月16日在公司总部会议室召开,会议通知于2018年8月6日通过电子邮件方式送达全体董事;
(二)本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议由公司董事长韩元富主持,公司监事、高级管理人员列席会议;
(三)本次会议采用现场加通讯表决方式;
(四)本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2018年半年度报告及报告摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2018年半年度报告及报告摘要》。
本项议案的表决结果:同意7票,反对0票、弃权0票。
2、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-046)。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本项议案的表决结果:同意7票,反对0票、弃权0票。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
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