公告日期：2018-08-17

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2018-044

浙江大元泵业股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况



（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月16日在公司总部会议室召开，会议通知于2018年8月6日通过电子邮件方式送达全体董事；



（二）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由公司董事长韩元富主持，公司监事、高级管理人员列席会议；



（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；



（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。



二、董事会会议审议情况



1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2018年半年度报告及报告摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2018年半年度报告及报告摘要》。



本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。





2、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-046）。



公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。



本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。



特此公告。



浙江大元泵业股份有限公司董事会


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