公告日期：2018-05-22

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2018-028



浙江大元泵业股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2018年6月8日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2018年第一次临时股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2018年6月8日 13点30分



召开地点：浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司（新厂区）办公楼二楼会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年6月8日



至2018年6月8日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



(七) 涉及公开征集股东投票权



无



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称



A股股东



非累积投票议案



1 关于修订《公司章程》、变更注册资本并办理 √



工商变更登记事宜的议案



累积投票议案



2.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人



2.01 选举韩元富为公司董事 √



2.02 选举韩元平为公司董事 √



2.03 选举王国良为公司董事 √



2.04 选举崔朴乐为公司董事 √



3.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人



3.01 选举章武生为公司独立董事 √



3.02 选举易颜新为公司独立董事 √



3.03 选举王洋为公司独立董事 √



4.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议 应选监事（2）人



案



4.01 选举韩元再为公司非职工代表监事 √



4.02 选举胡小军为公司非职工代表监事 √



1、各议案已披露的时间和披露媒体



上述议案已分别经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十 三次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2018年5月2……
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