公告日期:2018-05-22
证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2018-025
浙江大元泵业股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2018年5月21日在公司总部会议室召开,会议通知于2018年5月15日通过电子邮件方式送达全体董事;
(二)本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议由公司董事
长韩元富主持,公司监事、高级管理人员列席会议;
(三)本次会议采用现场加通讯表决方式;
(四)本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名韩元富、韩元平、王国良、崔朴乐为公司第二届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-026)。
本项议案的表决结果:同意7票,反对0票、弃权0票。
本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名章武生、易颜新、王洋为公司第二届董事会独立董事候选人。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-026)。
本项议案的表决结果:同意7票,反对0票、弃权0票。
本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
3、审议通过《关于修订<公司章程>、变更注册资本并办理工商变更登记事宜的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于修订<公司章程>、变更注册资本并办理工商变更登记事宜的公告》(公告编号:2018-027)。
本项议案的表决结果:同意7票,反对0票、弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
股东大会会议通知内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-028)。
本项议案的表决结果:同意7票,反对0票、弃权0票。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
2018年5月22日
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