公告日期：2024-03-30

2023 年度独立董事述职报告

（胡左浩）

作为青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《青岛日辰食品股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本着独立、客观和公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，及时了解、关注公司的经营发展情况，推进公司内部控制建设，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰富的经验，本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

胡左浩：1995 年 10 月至 2000 年 3 月在京都大学攻读博士学位，2000 年 8
月起在清华大学经济管理学院任教，现担任中国高等院校市场学研究会副会长兼任企业工作委员会主任，清华大学经济管理学院教授；具备企业经营管理、战略规划等方面的先进经验；现兼任公司独立董事、海洋王照明科技股份有限公司独立董事、和谐健康保险股份有限公司外部监事。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在控股股东担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；本人及本人直系亲属均未直接或间接持有上市公司的股票，不是上市公司前十名股东；本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。因此，本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况


2023 年度，公司共召开了 5 次董事会、4 次股东大会，本人参会情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

独立董事姓名 本年应参 亲自 通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 出席 式参加 席次数 次数 次未亲自参 大会的次
次数 次数 次数 加会议 数

胡左浩 5 5 4 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会情况

2023 年度，本人作为公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、
审计委员会委员，共组织召开了 1 次提名委员会会议，亲自出席参加了 3 次战略
委员会、5 次审计委员会会议。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委 员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认 真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并 以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会及本人任 职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东特别是中小 股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

（三）行使独立董事职权的情况

2023 年度，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨
询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未向 股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度，本人仔细审阅了公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、
2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告，并与会计师事务所就 2022 年年报审
计工作完成情况、审计主要事项等进行了沟通，认真听取、审阅了会计师事务所 对公司 2023 年年报审计工作的时间计划及相关工作及人员安排，就年报审计过 程中发现的问题及时沟通提出了要求，着重关注年报审计过程中发现的公司重点 风险事项。

（五）与中小股东的沟通交流情况及现场考察情况


2023 年度，本人参加了公司 2023 年第三季度业绩说明会，日常通过参……
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