公告日期：2024-11-26

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-071

泰晶科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含）。

● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金。

● 回购股份用途：用于注销并减少公司注册资本。

● 回购股份价格：不超过人民币 21.80 元/股（含），该回购价格上限不高于董
事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

● 回购股份方式：集中竞价交易方式。

● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
● 相关股东是否存在减持计划：截至公司董事会审议通过本次股份回购方案之日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个月均不存在减持公司股份的计划。在上述期间若实施股份减持，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险。

2、本次回购方案存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

3、如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致终止本次回购方案的事项发生，可能存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

4、如遇监管部门新颁布、修订与回购股份相关的法律、法规或规范性文件，可能存在本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。


公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况

泰晶科技股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日收到公司控股
股东、实际控制人、董事长喻信东先生《关于提议泰晶科技股份有限公司回购公司股份的函》，提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购完毕后将依法
进行注销并减少公司注册资本，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日在指定信
息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告》（公告编号：2024-064）。

2024 年 11 月 5 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月6 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-063）。公司董事会审议本次回购方案的时间、程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定。

（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况

公司本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本，根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号
—回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 22 日
召开 2024 年第三次临时股东大会，以特别决议方式逐项审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 23
日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-069）。

（三）本次回购股份方案通知债权人情况

根据相关规定，公司已在股东大会作出回购股份决议后及时通知债权人，债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。具体内容详见公司于 2024 年 11

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/11/6

回购方案实施期限 待公司股东大会审议通过后 12 个月

方案日期及提议人 2024/10/29，由公司控股股东、……
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