公告日期：2024-05-21

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-032
泰晶科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于
2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意，
豁免第五届董事会第一次会议的通知时限。会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第五届董事会成员后，以口头方式通知全体董事、监事及相关人员。本次会议应到会董事 7 名，实到 7 名，出席会议的全体董事同意推举喻信东先生主持会议，公司监事和相关人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举喻信东先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举王斌先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》及公司董事会各专门委员会工作细则
等有关规定，经董事会逐项审议，公司第五届董事会各专门委员会组成情况具体如下：

1、关于选举第五届董事会战略委员会委员及主任委员的议案

战略委员会由董事长喻信东先生、独立董事苏灵女士和独立董事王宇宁女士组成，其中董事长喻信东先生为主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于选举第五届董事会审计委员会委员及主任委员的议案

审计委员会由独立董事苏灵女士、独立董事王宇宁女士和副董事长王斌先生组成，其中独立董事苏灵女士为主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于选举第五届董事会提名委员会委员及主任委员的议案

提名委员会由独立董事王宇宁女士、独立董事余志勇先生和董事长喻信东先生组成，其中独立董事王宇宁女士为主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

薪酬与考核委员会由独立董事余志勇先生、独立董事苏灵女士和董事王金涛先生组成，其中独立董事余志勇先生为主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、关于聘任王金涛先生为公司总经理的议案

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王金涛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于聘任黄晓辉女士为公司董事会秘书兼副总经理的议案

经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄晓辉女士为公司董事会秘书兼副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于聘任时承虎先生为公司副总经理的议案

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，同意聘任时承虎先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于聘任钟院华先生为公司副总经理的议案

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，同意聘任钟院华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。