公告日期：2024-05-21

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-033
泰晶科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2024年 5 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开。经全体监事同意，豁免第五届监事会第一次会议的通知时限，会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第五届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。本次会议应到会监事 3 名，实到 3 名，全体监事共同推选刘剑先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举刘剑先生（简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司监事会
2024 年 5 月 21 日
附件：刘剑先生简历

刘剑先生，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年11月至今，就职于公司，历任公司总经理办公室主任、采购部经理、投资者关系总监；2011年12月至2021年5月，任公司监事；2018年5月至今，任重庆泰庆电子科技有限公司监事会主席；2019年6月至今，任湖北东奥电子科技有限公司监事；2024年1月至今，任公司监事会主席。


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