公告日期：2024-04-27

泰晶科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

2023 年度，作为泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会、股东大会和董事会专门委员会等会议，认真审议各项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性说明

（一）独立董事基本情况

作为公司的独立董事，本人具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领域积累了丰富的经验。具体工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

本人 2005 年 4 月毕业于华中科技大学机械设计及理论专业，取得博士学位。
2005 年至今，就职于武汉理工大学；2017 年 6 月至今，任广西汽车集团高级顾问；
2018 年 5 月至今，任柳州坤菱科技有限公司执行董事兼总经理；2018 年 5 月至今，
任深圳市路畅科技股份有限公司及公司独立董事；2021 年 1 月至 2022 年 11 月，
任仙湖科技有限公司总经理；2021 年 6 月至今，任佛山仙湖氢电科技有限公司执行董事；2023 年 4 月至今，任恒昌新能源（湖北）有限公司董事长。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，本人和本人的直系亲属与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）在公司董事会、股东大会的履职情况

2023 年度，公司共召开 7 次董事会会议、2 次股东大会。作为公司的独立董
事，本人在审议议案时，均认真审阅有关材料，深入了解议案情况，会上积极参
与各项议题的讨论，充分发表独立意见，审慎、客观的行使表决权。本人未对公 司 2023 年度董事会会议审议事项提出异议，均投了同意票。本人认为公司董事会 会议和股东大会的召集、召开、表决符合法定程序。公司重大经营决策事项及其 他事项均履行了相关审批程序，合法有效。

2023 年度，本人出席董事会会议及股东大会的情况如下：

独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况
姓名 本年应参加 亲自出席 以通讯方式参加 委托出席 缺席次数 出席股东大会的次数
董事会次数 次数 次数 次数

田韶鹏 7 7 7 0 0 2

（二）参加董事会专门委员会会议的情况

本人担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和 战略委员会委员。2023 年度，公司召开薪酬与考核委员会会议 2 次、提名委员会 会议 1 次、未召开战略委员会会议。本人均亲自出席专门委员会会议，认真审议 各项议案，对审议的所有议案均投了同意票，未有缺席情况发生，在公司重大事 项的决策方面发挥了重要作用。具体召开情况如下：

董事会提名委员会

序 会议届次 召开日期 审议事项

1 第四届董事会提名委 2023/11/17 1、关于解聘公司副总经理的议案

员会第一次会议 2、关于聘任公司副总经理的议案

董事会薪酬与考核委员会

序 会议届次 召开日期 审议事项

第四届董事会薪酬与考 1、关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留
1 核委员会第五次会议 2023/8/29 授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议
案

第四届董事会薪酬与考 1、关于公司 2020 年限制性股票激……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。