公告日期：2024-04-27

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-021
泰晶科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 09 点 00 分

召开地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园二楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关

规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的 √

议案

3 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 √

4 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 √

5 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2024 年度审计机构的议案

6 关于 2023 年度内部控制评价报告的议案 √

7 关于 2023 年年度利润分配预案的议案 √

8 关于确认董事 2023 年度薪酬情况及薪酬方案的议案 √

9 关于修订公司发展战略规划（2021 年-2025 年）的议案 √

10 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √

11 关于确认监事 2023 年度薪酬情况及薪酬方案的议案 √

累积投票议案

12.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人

12.01 关于选举喻信东先生为第五届董事会非独立董事的议案 √

12.02 关于选举王斌先生为第五届董事会非独立董事的议案 √

12.03 关于选举王金涛先生为第五届董事会非独立董事的议案 √

12.04 关于选举黄大勇先生为第五届董事会非独立董事的议案 √

13.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

13.01 关于选举苏灵女士为第五届董事会独立董事的议案 √
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