公告日期：2024-07-27

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-046
三棵树涂料股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 25 日召开了第
六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步规范和优化公司治理程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，本事项尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会审议及授权公司管理层办理本次变更（备案）相关的工商登记手续等具体事宜。

根据上述情况，具体修订详见附件《公司章程修正案》，相关条款变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2024 年 7 月 27 日

附件：

公司章程修正案

序号 修订前 修订后

第十九条 公司是由福建三棵树涂料有限公司依法整体变 第十九条 公司是由福建三棵树涂料有限公司依法整体变
更设立的股份有限公司。公司设立时，发起人洪杰、莆田市共 更设立的股份有限公司。公司设立时，发起人洪杰、莆田市共
赢投资有限公司两方认购股份数额具体如下： 赢投资有限公司系以福建三棵树涂料有限公司截至 2007 年 8
序号 发起人名称或姓名 认购数量（股）持股比例 月 31 日经审计的净资产折股投入本公司。公司成立时股份总
1 洪杰 40,000,000 80% 额为 5,000 万股，各发起人及其持有股份数量、比例如下：
2 莆田市共赢投资有限公司 10,000,000 20% 序号 发起人名称或姓名 认购数量（股） 持股比例
1 合计

50,000,000 100% 1 洪杰 40,000,000 80%
2 莆田市共赢投资有限公司 10,000,000 20%
合计 50,000,000 100%
公司设立时的注册资本 5,000 万元业经天健华证中洲（北
京）会计师事务所有限公司出具了天健华证中洲验（2007）GF
字第 020014 号《验资报告》验证。


第一百五十六条 公司的利润分配政策为： 第一百五十六条 公司的利润分配政策为：

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