公告日期：2024-04-27

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2024-014
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2024 年4月15日以邮件、传真等方式向全体董事发出，会议于2024年4月26日以通讯表决方式 召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7 人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法 规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定， 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。


审计委员会审核认为：公司2023年年度报告的编制和审议符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告内容客观、真实、准确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2023年年度报告》及《仙鹤股份有限公司2023年年度报告摘要》。

4.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

审计委员会审核认为：公司2023年度财务决算报告的编制符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，报告所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

同意公司拟以2023年末总股本705,975,551股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税）。本次拟分配利润支出总额为人民币247,091,442.85元（含税），不转增股本，不送红利，剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告》。


6.审议通过《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

独立董事专门会议认为：公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易的预计情况遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，以市场价格协商确定，有利于公司的业务稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，对关联方不会形成依赖。该事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议，涉及的关联董事需回避表决。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王敏强、王敏良、王敏岚、
王明龙回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司……
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