公告日期：2024-04-27

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2024-015

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2024年4月15日以邮件、传真等方式向全体监事发出，会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席王敏文先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：该报告客观、真实反应了公司监事会2023年的工作履职情况。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果
和现金流量。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2023年年度报告》及《仙鹤股份有限公司2023年年度报告摘要》。
3.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司2023年度财务决算报告，客观、公允地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司2023年度利润分配方案，本次分派方案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

5.审议通过《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王敏文回避表决。

监事会审核认为：公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易的预计情况符合公司生产经营需要，关联交易定价政策与定价依据合理充分，交易价格公允合理，交易内容合法有效，审议程序合法合规，符合相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，不会影响公司资产的独立性，符合中国证监会和上交所的有关规定，不存在损害公司及股东的利益的情况。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。

6.审议通过《关于2024年度与合营公司进行关联担保的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王敏文回避表决。

监事会审核认为：本次担保对象为公司的合营公司，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司的独立性不会构成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所……
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