公告日期：2024-04-27

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2024-022
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定部分公司制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会
第二十三次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定<仙鹤股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》《关于制定<仙鹤股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划>的议案》。现将有关事项公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件、业务规则、业务指引的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行了如下修订：

修订前 修订后

第十条 公司章程自生效之日起，即成为 第十条 公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他 东可以起诉公司董事、监事、总经理和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
可以起诉股东、董事、监事、经理和其他 公司可以起诉股东、董事、监事、总经
高级管理人员。 理和其他高级管理人员。

第七十二条 股东大会应有会议记录，由 第七十二条 股东大会应有会议记录，
董事会秘书负责。会议记录记载以下内 由董事会秘书负责。会议记录记载以下内
容： 容：

（一）会议时间、地点、议程和召集 （一）会议时间、地点、议程和召集
人姓名或名称； 人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会 （二）会议主持人以及出席或列席会
议的董事、监事、经理和其他高级管理人 议的董事、监事、总经理和其他高级管
员姓名； 理人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人 （三）出席会议的股东和代理人人
数、所持有表决权的股份总数及占公司股 数、所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例； 份总数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发言 （四）对每一提案的审议经过、发言
要点和表决结果； 要点和表决结果；

（五）股东的质询意见或建议以及相 （五）股东的质询意见或建议以及相
应的答复或说明； 应的答复或说明；

（六）律师及计票人、监票人姓名； （六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记录 （七）本章程规定应当载入会议记录
的其他内容。 的其他内容。

第七十九条 除公司处于危机等特殊情况 第七十九条 除公司处于危机等特殊情
外，非经股东大会以特别决议批准，公司 况外，非经股东大会以特别决议批准，公将不与董事、经理和其它高级管理人员以 司将不与董事、总经理和其它高级管理外的人订立将公司全部或者重要业务的管 人员以外的人订立将公司全部或者重要业
理交予该人负责的合同。 务的管理交予该人负责的合同。

第九十四条 董事由股东大会选举或更 第九十四条 董事由股东大会选举或更
换，并可在任期届满前由股东大会解除其 换，并可在任期届满前由股……
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