公告日期：2024-04-27

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2024-021
债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债

仙鹤股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 于 2024 年 4 月 26 日召
开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际 情况，并经过谨慎的研讨论证，拟调整“年产 30 万吨高档纸基材料项目”达到预 定可使用状态日期。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

本公司经中国证监会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可[2021]3200 号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司 采用余额包销的方式，公开发行可转换公司债券 2,050 万张，每张面值人民币 100
元，共计募集资金 205,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 1,086.50 万元(含税金
额)后的募集资金余额为 203,913.50 万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限
公司于 2021 年 11 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。本次公开发行可转债
发行承销保荐费用及其他与可转换公司债券直接相关的新增外部费用（不含增值 税）共计 1,184.58 万元，公司本次公开发行可转换公司债券认购资金总额扣减上 述发行费用（不含增值税）后募集资金净额为人民币 203,815.42 万元。上述募集 资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会 验[2021]7734 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机 构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。


序号 募投项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额

1 年产 30 万吨高档纸基材料项目 141,069.00 120,000.00

2 年产 3 万吨热升华转印原纸、食品 16,701.00 12,500.00
包装纸项目

3 年产 100 亿根纸吸管项目 16,681.00 12,500.00

4 补充流动资金 60,000.00 60,000.00

合 计 234,451.00 205,000.00

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使
用情况如下：

单位：人民币/万元

序号 募投项目名称 募集资金拟投 募集资金累计 投入进度

入金额 投入金额

1 年产 30 万吨高档纸基材料 120,000.00 61,777.90 51.48%
项目

2 年产 3 万吨热升华转印原 12,500.00 12,505.21 100.04%
纸、食品包装纸项目

3 年产5万吨纸制品深加工项 12,500.00 9,448.46 75.59%
目（注）

4 补充流动资金 60,000.00 60,000.00 100.00%

合 计 205,000.00 143,731.57 7……
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