公告日期：2024-04-27

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2024-024
债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债

仙鹤股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √

4 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √

6 关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度 √

日常关联交易预计的议案

7 关于 2024 年度与合营公司进行关联担保的议案 √

8 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 √

9 关于提请股东大会授权董事会确认公司董事、监事 √

2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬额度的议案

10 关于 2023 年度内部控制评价报告的议案 √

11 关于制定《仙鹤股份有限公司未来三年（2024-2026 √

年）股东分红回报规划》的议案

12 关于制定《仙鹤股份有限公司会计师事务所选聘制 √

度》的议案

13 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √

非表决事项：听取《仙鹤股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的相关公告。


2、 特别决议议案：议案 13

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、9、10、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、7

应回避表决的关联股东名……
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