公告日期：2024-04-27

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2024-017

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于公司2023年度日常关联交易情况及

2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：与关联方的关联交易为开展日常经营所需，公司与各关联方相互提供产品或服务的定价、结算办法是以市场价格为基础，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响。关联交易的风险可控，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖，不会损害相关各方及中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，并形成以下意见：公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易的预计情况遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，以市场价格协商确定，有利于公司的业务稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，对关联方不会形成依赖。该事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议，涉及的关联董事需回避表决。


2、公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，其中关联董事王敏强先生、王敏良先生、王明龙先生、王敏岚女士回避表决。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）公司2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

实际发生金额 预计金额与实际
关联交易 关联方名称 2023 年预计 发生金额差异较
类别 金额 2023 年实际发 其中：2024 年年初至披 大的原因

生金额 露日发生的交易金额

浙江夏王纸业有 20,000.00 20,579.40

限公司 4,662.33

浙江高旭仙鹤高

分子材料有限公 300.00 209.41 18.09

司

浙江邦成化工有 6,800.00 3,961.21

采购商品 限公司 1,018.75

衢州仙鹤房地产 20,000.00 547.40 未建设完成。

有限公司 0

广西哲辉建设工 50,000.00 46,420.17

程有限公司 11,302.25

浙江哲辉环境建 60,000.00 52,697.18

设有限公司 ……
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