公告日期：2019-01-09

股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2019-003

上海岱美汽车内饰件股份有限公司



第四届监事会第十六次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示



●公司全体监事出席了本次会议



●本次监事会全部议案均获通过，无反对票



一、监事会会议召开情况



上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议的书面通知于2019年1月2日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2019年1月8日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席李雪权先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、监事会会议审议情况



1、审议并通过了《关于修订2017年限制性股票激励计划的议案》



表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。



具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于修订2017年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2019-004）。



2、审议并通过了《关于回购并注销部分限制性股票的议案》



表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。



具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于回购并注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-005）。



特此公告。



上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会

2019年1月9日


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