公告日期：2019-02-19

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2019-022

上海龙韵广告传播股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年2月18日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区玉树北路6号上海宝隆花园酒店2

号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 59

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 48,769,129

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 52.2500

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长余亦坤先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和

表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席3人，董事段佩璋先生、张霞女士因工作原因未能

出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书由董事长余亦坤先生代任出席了本次会议；部分高级管理人员列

席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司名称、注册资本暨修改<公司章程>的议案》



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 48,693,70999.8453 75,420 0.1547 0 0.0000

2、议案名称：《关于向新疆愚恒影业集团有限公司增资并签署增资协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：





股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 4,782,43295.1381 244,397 4.8619 0 0.0000

3、议案名称：《关于签署<增资协议之补充协议>的议案》



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 4,782,43295.1381 244,397 4.8619 0 0.0000

4、议案名称：《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计2019年度日常关联交

易的议案》



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 4,750,63294.5055 273……
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