公告日期:2024-05-10
证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临 2024-015
上海龙韵文创科技集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月31日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 31 日 13 点 30 分
召开地点:上海市浦东新区碧波路 690 号张江微电子港 6 号楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 31 日
至 2024 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《2023 年度董事会工作报告》 √
2 《2023 年度监事会工作报告》 √
3 《2023 年度独立董事述职报告》 √
4 《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》 √
5 《公司 2023 年度利润分配方案》 √
6 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
7 《关于确认公司 2023 年度董事、监事及高级管 √
理人员薪酬的议案》
8 《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议 √
案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》 √
10 《关于预计2024年使用自有资金进行委托理财 √
的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简 √
易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-11 已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第六届董事会第三次
会议、第六届监事会第二次会议审议通过,请详见公司于 2024 年 4 月 26 日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交
易所官方网站(http://www.sse.com.cn)刊载的相关公告。公司将根据相关
规定及时在上海证券交易所网站披露本次股东大会的会议资料。
2、 特别决议议案:9
3、 对中小投资者单独计票的议案:1-11
4、 涉及关联股东回避表决的议案:8
应回避表决的关联股东名称:段佩璋、方小琴
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。