公告日期：2024-04-26

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2024-006
上海龙韵文创科技集团股份有限公司

第六届监事会第二次会议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会
第二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席杨丽
君女士主持。应出席会议的监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》

公司监事会对《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》进行了认真审核，认为：

1．《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2．《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项。

3．在发表本意见前，监事会未发现参与 2023 年度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4．保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对《2023年度报告》内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

公司根据未来发展规划需求，同时结合公司经营及现金流量情况，拟定 2023年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

监事会认为，《公司 2023 年度利润分配方案》符合《公司章程》和相关法律、法规的要求，符合利润分配原则，能够保证公司正常经营和长远发展，充分考虑了公司的发展与股东现实利益之间的关系，不存在损害中小股东利益的情况。监事会同意《公司 2023 年利润分配方案》，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

监事会认为，公司 2023 年财务决算报告真实、公允地反映了公司财务状况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

监事会认为，报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对 2024 年度日常关联交易进行了合理的预计, 监事会认为预计的 2024 日常关联交易均是公司日常经营所必需，有助于上市公司获取优质资源，加强与关联方的协同效应，降低经营成本，充分利用自身客户资源和营销能力，促进主营业务发展。关联交易遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对上市公司的独立性不构成影响，不会因关联交易而对关联方产生依赖，关联交易对公司财务状况、经营成果无不利影响。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司预计 2024 年度使用自有资金委托理财的议案》
监事会认为：为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，公司（含子公司）2024 年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲……
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