公告日期：2018-04-12

上海鸣志电器股份有限公司



2017年度独立董事述职报告



作为上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在 2017



年积极了解公司经营管理运作情况，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的相关要求，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责和义务，行使职权，维护公司及中小投资者合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，提升公司的治理水平。现将2017年度担任独立董事的履职情况报告如下：



一、独立董事基本情况



报告期内，公司共有独立董事三名，人数为全体董事的三分之一，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。现将公司现任独立董事的个人工作履历、专业背景以及兼职情况进行说明如下：



黄河先生，1948年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。黄河先



生曾任上海交通大学动力装置自动化实验室主任、高级工程师，联创汽车电子有限公司技术总监，曾获得国家科学技术进步奖二等奖、国家教委科技进步奖二等奖等。现任公司独立董事，上海艾铭思汽车电子有限公司技术总监。



陆建忠先生，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，注册



会计师。陆建忠先生曾任上海海事大学财会系副教授，普华永道中天会计师事务所合伙人，上海德安会计师事务所市场总监，大信会计师事务所市场总监。现任公司独立董事，上海朗脉洁净技术股份有限公司独立董事，杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事（2015年3月6日起）和中兴华会计师事务所合伙人。



程树康先生，1946年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。程



树康先生曾任哈尔滨工业大学电机教研室副主任、主任，电气工程系主任，哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院副院长。现任公司独立董事，中国电工技术学会理事、中国电工技术学会微特电机专业委员会副主任委员、电磁发射专业委员会副主任委员，中国电子元件协会微特电机与组件行业协会理事。



独立董事陆建忠先生因个人原因于2018 年初申请辞去公司独立董事职务。2018



年2月28日，经公司董事会推荐，公司2018年第一次临时股东大会审议通过，增补



张新先生为公司第二届董事会独立董事，接替陆建忠先生在公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中担任的职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。独立董事张新先生的个人工作履历、专业背景以及兼职情况进行说明如下：



张新，男，加拿大国籍，1977年出生，财务（金融）博士。2016年，获选第六批



全国学术类会计领军（后备）人才。现任复旦大学管理学院会计学系副教授、公司独立董事、华塑控股股份有限公司独立董事、麒盛科技股份有限公司独立董事。



作为公司的独立董事，我们具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书，我们及我们的直系亲属不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。我们均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。



二、独立董事年度履职概况



1. 出席董事会、专门委员会及股东大会情况



黄河 陆建忠 程树康



出席董事会情况 召开次数 9 9 9



亲自出席次数 9 9 9



出席董事会审计委员会情况 召开次数 4 4



亲自出席次数 4 4



出席董事会发展战略委员会情况 召开次数 1



亲自出席次数 1



出席董事会提名委员会……
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