公告日期：2020-01-14

良品铺子股份有限公司

湖北省武汉市东西湖区走马岭革新大道 8 号

首次公开发行股票招股意向书

保荐机构（主承销商）

广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室



良品铺子股份有限公司 招股意向书

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本次发行概况

发行股票类型： 人民币普通股（ A 股）

发行股数： 本次公开发行股票的数量不超过 4,100.00 万股，不低于本次发行后公司

总股本的 10%。

每股面值 人民币 1.00 元

每股发行价格 【】元

预计发行日期： 2020 年 1 月 22 日

拟上市证券交易所 上海证券交易所

发行后总股本： 不超过 40,100.00 万股

本次发行前股东所

持 股 份 的 流 通 限

制、股东对所持股

份 自 愿 锁 定 的 承

诺：

1、发行人控股股东宁波汉意及其一致行动人良品投资、宁波汉宁、

宁波汉良、宁波汉林、宁波汉亮承诺：

自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理

本企业已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份，也不

由公司回购该部分股份。若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20

个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价（发行价指

公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、

送股、转增股本、 增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易

所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该

日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业

所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

上述锁定期届满后，本企业拟减持股票的，将认真遵守中国证券监

督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳

定股价、生产经营和资本运作的需要，审慎制定减持计划，在锁定期满

后逐步减持。本企业自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：

（ 1）减持方式：本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章

的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交

易方式、协议转让方式等。

（ 2）减持价格：如果在锁定期届满后 2 年内本企业拟减持股票的，

减持价格不低于发行价。

（ 3）减持期限和信息披露：若本企业拟减持公司股份，将按照届时

有效的规则提前披露减持计划，减持股份行为的期限为减持计划公告后

6 个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次

履行减持公告；但本企业及本企业之一致行动人合计持有公司股份低于

5%以下时除外，本企业将按照届时有效的法律、法规规定履行信息披露

义务。

（ 4）本企业将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监

高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海

证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细

则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和

上海证券交易所对本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则

本企业将按相关要求执行。

如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本企

业承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人

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所有。如本企业未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本

企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。

2、发行人实际控制人杨红春、杨银芬、张国强、潘继红承诺：

自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理

本人直接和间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份，也不由发

行人回购本人持有的该部分股份。

在发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价

（指复权后的价格，下同）均低于发行价（发行价指公司首次公开发行

股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、

增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除

权除息处理，下同） ，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则

为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，上述第一条锁定期自动延

长 6 个月。

锁定期届满后，本人拟减持发行人股份的，将通过合法方式进行减

持。本人在锁定期届满后两年内减持发行人股份的，减持价格不低于发

行价。本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股

份不超过本人所直接和间接持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半

年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持

股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市……
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