公告日期:2024-04-26
证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2024-014
良品铺子股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 16 日15 点 00 分
召开地点:公司 5 楼会议室(武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 16 日
至 2024 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司董事会 2023 年度工作报告 √
2 公司监事会 2023 年度工作报告 √
3 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 √
4 关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案 √
5 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 √
6 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控 √
制审计机构的议案
7 关于公司及控股子公司 2024 年度向金融机构申 √
请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层
办理的议案
8 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授 √
权经理层进行投资决策并组织实施的议案
9 关于修订《良品铺子股份有限公司章程》的议案 √
10 关于修订《良品铺子股份有限公司股东大会议事 √
规则》的议案
11 关于修订《良品铺子股份有限公司董事会议事规 √
则》的议案
12 关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作 √
制度》的议案
13 关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案 √
本次股东大会还将听取公司独立董事作 2023 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
2024 年 4 月 24 日召开的公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议已审议通过上述议案,相关内容已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。
2、特别决议议案:7、9、10、11
3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、13
4、涉及关联股东回避表决的议案:13
应回避表决的关联股东名称……
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