公告日期：2024-12-17

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－080

上海海利生物技术股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会
议通知于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2024 年 12 月 16
日下午以通讯方式召开，本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会以通讯表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》

公司使用闲置自有资金购买相关理财产品，履行了必要审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》等的相关规定；在不影响公司的正常经营及保障投资资金安全的前提下，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过5 亿元闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的投资理财产品，投资期限不超过一年。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司监事会
2024 年 12 月 17 日


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