公告日期：2024-04-24

（证券代码：603713）

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月六日


密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议须知

为维护股东的合法权益，确保密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年年
度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、 股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：
1、 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件。2、 自然人股东亲自出席会议的，应出示自然人身份证原件、自然人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件。
二、 大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、 股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、 要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。
五、 股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。六、 现场投票表决采用记名投票方式表决，大会开始后将推选两名股东代表参加计票和监票，由监事代表、律师和股东代表共同负责计票、监票。
七、 公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。
八、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依
法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
九、 公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：021-80228498。


密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议议程

一、 会议基本情况

1、现场会议时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）14:00

2、通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间：2024 年 5 月 6 日（星
期一）9:15-9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时
间：2024 年 5 月 6 日（星期一）9:15-15:00

3、现场会议地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼
4、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
二、 会议主要议程
1、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
2、推选现场会议监票人和计票人；
3、宣读并逐项审议以下议案：

（1） 《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》；

（2） 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》；

（3） 《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》；

（4） 《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；

（5） 《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》；

（6） 《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》；

（7） 《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

（8） 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》；

（9） 《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》；

（10）《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》；

（11）《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。