公告日期：2018-04-26

天津七一二通信广播股份有限公司



2017年度独立董事述职报告



天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）各独立董事自任职以来，严格按照《公司法》、《上海证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，以及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》的要求，充分发挥独立董事的作用，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使权利，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就2017年度履职情况汇报如下：



一、独立董事基本情况



丁世国先生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年至今，任鼎典投资管



理（北京）有限公司执行董事；2011年至今，任北京鼎典泰富投资管理有限公



司执行董事；2012年至今，任鼎典洮南风力发电有限公司执行董事、总经理；



2014年至今，任北京泰和昆仑投资控股有限公司执行董事；2016年至今，任鼎



典资本控股集团有限公司董事长、公司独立董事。



王中杰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年至1994年，任河南



三门峡煤矿财务科长、总会计师；1997年至2001年，任北京万东医疗装备股



份公司财务总监；2002年至2007年，任北京连城国际顾问公司首席研究员；



2008年至2013年任广西矿业投资管理基金总裁；2014年至今，任北京连城国



际顾问公司董事长。2016年至今，任公司独立董事。



侯文华先生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年至1999年，任天津



大学数学系教师、副教授；1999年至2001年，中科院系统所博士后；2001年



至今，任南开大学商学院教授、博导。2016年至今，任公司独立董事。



马立群先生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年至1997年，任天津



二轻职工大学教研室主任；1997年至2000年，任天津经济管理干部学院教研



室主任；1994年至1998年，兼任天津祥进时装饰品有限公司财务经理。1995



年至2000年，兼任总佳（天津）化工有限公司财务经理；2000年至2002年，



任天津工业大学成教学院教研室主任；2002年至2008年，任天津工业大学会



计学院会计系主任；2008年至2011年，任天津工业大学工商学院副院长；2011



年至2016年10月，天津工业大学管理学院副院长。2016年至今，任公司独立



董事。



二、参加会议及表决情况



各独立董事严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的历次董事会会议，出席公司股东大会，认真审核董事会议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了重要作用。



本年度，各独立董事应参加董事会5次，股东大会3次，各独立董事出席董



事会会议具体情况如下：



独立董 本年度应参加 亲自出席次数 委托出席次数 缺席



事姓名 董事会次数



丁世国 5 4 1 0



侯文华 5 4 1 0



马立群 5 5 0 0



王中杰 5 5 0 0



各独立董事对5次董事会审议的议案均投赞成票。



公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，报告期内各独立董事没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议。



三、发表意见情况



各独立董事本着认真负责、实事求是的态度，对2017年度的相关事项进行



深入了解和认真核查后，就相关事项发表独立意见如下：



1.2017年02月15日，公司第一届董事会第七次会议审议了《关于天津七



一二通信广播股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》，《关于确认天津七



一二通信广播股份有限公司2016年7-12月关联交易的议案》，《关于<天津七一



二通信……
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