公告日期：2024-11-21

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2024-095
债券代码：113584 证券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司

关于向特定对象发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为38,934,223 股。

本次股票上市流通总数为 38,934,223 股。

本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 27 日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2023】49号）核准，家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）向家家悦控股集团股份有限公司（以下简称“家家悦控股”、“控股股东”）发行境内上市人民币普通股A股不超过38,934,223股新股（以下简称“本次发行”），发行价格为人民币10.49元/股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于 2023 年 4 月完成非公开发行 38,934,223 股 A 股股票，并于 2023 年 4
月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，新增股份 38,934,223 股。

本次限售股形成后，公司可转换公司债券累计转股 996 股，2020 年回购股份
变更用途注销 8,999,915 股。


除上述事项外，本次限售股形成后至 2024 年 11 月 19 日，公司未发生因利润
分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

参与公司本次发行的家家悦控股承诺，自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让。

截至本公告日，上述申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，公司保荐机构东兴证券股份有限公司认为：公司本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求；公司对本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构东兴证券股份有限公司对家家悦本次向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 38,934,223 股

（二）本次上市流通日期为 2024 年 11 月 27 日

（三）限售股上市流通明细清单

序号 股东 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股
名称 数量（股） 司总股本比例 数量（股） 数量（股）

1 家家悦控股 38,934,223 6.10% 38,934,223 0

合计 38,934,223 6.10% 38,934,223 0

限售股上市流通情况表：

序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）


1 向特定对象发行 38,934,223 18

合计 38,934,223 18

七、股本变动结构表

变动前 变动数 变动后

有限售条件的流通股 38,934,223 -38,934,223 0

无限售条件的流通股 ……
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