公告日期：2024-04-27

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-018

债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于变更注册资本并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司变更注册资本事项

2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关

于回购注销部分限制性股票的议案》。对 20 名离职激励对象已获授但尚未解锁

的限制性股票以及 6 名激励对象因 2022 年度个人绩效考核原因未能解除限售的

限制性股票合计 426,192 股进行回购注销。公司于 2023 年 6 月 21 日完成注销手

续。本次回购注销完成后，公司总股本变更为 1,616,648,684 股。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本变更为 1,616,648,684 股，公司注册

资本变更为 1,616,648,684 元。

二、关于修订公司章程的情况

公司拟根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人

民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，以及公司 2023 年

股权激励回购注销的实际情况对《南京健友生化制药股份有限公司章程》作补充

与修订，拟修订的《公司章程》相关条款如下：

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
161,707.4876 万元 161,664.8684 万元

第二十条 公司股份全部为普通股，股份总额 第二十条 公司股份全部为普通股，股份总

为 161,707.4876 万股 额为 161,664.8684 万股

第七十六条 股东大会决议分为普通决议和 第七十六条 股东大会决议分为普通决议
特别决议。 和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
1/2 以上通过 过半数以上通过

第九十八条 董事由股东大会选举或更换， 第九十八条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。 每届任期三年。董事任期届满，可连选连董事在任期届满以前，股东大会不能无故解 任，但独立董事连续任职时间不得超过六
除其职务。 年。董事在任期届满以前，股东大会不能
无故解除其职务。

第一百〇二条 董事可以在任期届满以前提 第一百〇二条 董事可以在任期届满以前出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面
报告。董事会应在 2 日内披露有关情况。 辞职报告。董事会应在 2 日内披露有关情
如因董事的辞职导致公司董事会低于 况。

法定最低人数时，在改选出的董事就任前， 如因董事的辞职导致公司董事会低于
原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 法定最低人数（独立董事辞职将导致董事
章和本章程规定，履行董事职务。 会或者其专门委员会中独立董事所占的比
例不符合法律法规和公司章程的规定，或
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送 者独立董事中欠缺会计专业人士）时，在
达董事会时生效。 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照
法律、行政法规、部门规章和本章程规定，
履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职
……
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