公告日期：2024-04-27

南京健友生化制药股份有限公司

2023 年独立董事述职报告

作为南京健友生化制药股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使表决权，积极推动公司健康、持续发展。现将 2023 年度（以下或称“报告期”）履行职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况：

本人金毅，1954 年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。历任招商银行南京分行行长助理、办公室主任、无锡支行行长，招商银行南京分行副行长、招商银行南京分行行长、招商银行巡视员。2023 年 5 月起担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）会议出席情况

股东大会：2023 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人应当出席 1 次，实
际出席了 1 次，会议召开前，本人对提交董事会的会议材料进行认真审核，与公司管理层保持充分沟通，以谨慎、独立、客观的态度行使表决权。

董事会：2023 年度，公司共召开 8 次董事会，本人应当出席 6 次，实际出
席了 5 次。本人就公司生产经营、财务管理、关联交易、终止公开发行可转换公司债券等情况，与公司高管等有关人员进行充分沟通，在董事会决策过程中运用自身专业优势和独立作用，发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，努力维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。

报告期内本人出席董事会、股东大会情况如下：


董事会参会情况 股东大会参会情况

姓名 应参加 实际参 其中以通 应参加会议 实际参加 以通讯方式
会议次 加会议 讯方式参 次数 会议次数 参加次数
数 次数 加次数

金毅 6 5 2 1 1 0

公司在 2023 年召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项
和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人对董事会审议的
相关议案均投了赞成票，未对各项议案及其他事项提出异议。

（二）参与董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人出席了 4 次董事会审计委员会会议、1 次提名委员会会议、
1 次战略委员会会议。作为董事会各专门委员会的委员,本人充分利用相关专业
知识和实践经验,积极参与审议和决策公司的重大事项,认真履行职责,为公司规
范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

（三）与内部审计及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，在年审
会计师事务所进场审计前，通过线上会议与内部审计人员及会计师事务所对重点
审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，及时关注审计过程，督促
审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（四）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2023 年度，本人持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的相关报
道。敦促公司认真履行信息披露义务，保障投资者的知情权。本人利用参加董事
会和股东大会的机会进行现场考察，对公司的生产经营和财务状况进行了解。听
取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。同时，公司管理层重视
与本人独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况。
同时，公司在每次召开董事会及相关会议前，能及时提供相关的资料和信息，并
对公司重大事项的关键性进展情况及时通报，使本人能及时获悉公司决策落实进
度，掌握公司运行动态，为本人独立董事的履职提供了便利，积极有效地配合
独立董事的工作。

三、年度履职重点关注事项的情况
(一)对外担保及资金占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日本公司累计对外担保余额 9.29 亿元，占本公司最近
一期经审计净资产的比例为 16.04%，公司不存在逾期担保。

上述担保事项均在 2022 年度股东大会授权范围内，除此之外，公司及所属子公司无其他对外担保，没有逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担……
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