公告日期：2018-05-18

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2018-019



浙江盛洋科技股份有限公司



第三届董事会第十四次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



2018年5月17日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现



场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十四次会议。有关会议召开的通知，公司已于月 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名独立董事在杭州以现场方式书面表决，其他6名董事在绍兴以现场方式书面表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。



二、董事会会议审议情况



1、审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》



因绍兴市上虞盛洋通信器材有限公司（以下简称“上虞盛洋”）成立至今，收入和利润的规模未能得到持续有效释放，根据公司经营战略发展需要，为整合公司资源，优化公司资产结构，提高管理运作效率，降低运营成本，经公司审慎研究，现决定转让上虞盛洋股权。



同意公司以人民币 522 万元的价格向自然人汪明峰及和汪海良转让公司所



持全资子公司上虞盛洋100%的股权，其中：以人民币313.2万元的价格向自然



人汪明峰先生转让公司全资子公司上虞盛洋60%股权；以人民币208.8万元的价



格向自然人汪海良先生转让上虞盛洋40%股权。本次股权转让完成后，公司将不



再持有上虞盛洋的股权。



本次交易完成后，上虞盛洋不再纳入公司合并报表范围，公司不存在为其提供担保、委托其理财的情况，上虞盛洋不存在占用公司资金的情况。



表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。



具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2018-020。



特此公告。



浙江盛洋科技股份有限公司董事会



2018年5月18日




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