公告日期：2024-11-01

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-082
苏州纽威阀门股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 31 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 219

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 576,801,262

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 75.8103

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长鲁良锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于滚动实施中长期激励计划的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 567,305,529 98.3537 9,473,433 1.6424 22,300 0.0039

2、 议案名称：关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 567,307,105 98.3539 9,335,433 1.6184 158,724 0.0277

3、 议案名称：关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 567,303,005 98.3532 9,339,533 1.6191 158,724 0.0277

4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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