公告日期：2024-04-30

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-017
安记食品股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2024
年 4 月 29 日（星期一）在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2024 年 4 月 19 日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。

会议由监事会主席王天德主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》

公司审计委员会已于监事会审议本事项前审议通过该议案。

监事会认为《公司 2024 年第一季度报告》全文的编制与审核程序符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安记食品股份有限公司监事会
2024 年 4 月 30 日

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