公告日期：2024-04-23

安记食品股份有限公司

独立董事述职报告

作为安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，在任期内，凭借丰富的法学专业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，并同公司各部门进行深入交流，了解公司实际情况，帮助企业提高现代化企业治理水平，尤其是在合规方面为公司提供有价值的专业知识。

本人因任期届满于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会
选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业及兼职情况

宋西顺，男，公司独立董事，1963 年生,中国国籍，无境外居留权。厦门大
学中文专业硕士。曾任理工学院文化产业学院副院长、厦门市人事争议仲裁委员会仲裁员。现为厦门理工学院文化发展研究院副院长，中银（厦门）律师事务
所兼职律师。2018 年 1 月至 2023 年 12 月任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况

作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如交易关系、亲属关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会、专门委员会会议情况

2023 年度，公司共召开董事会 6 次、年度股东大会 1 次、临时股东大会 1
次，召开审计委员会 4 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次、战略委
员会 1 次，本人分别出席了离任前召开的 5 次董事会、1 次股东大会、1 次临时
股东大会、1 次战略委员会、1 次薪酬与考核委员会。

（二）相关决议及表决结果

上述会议本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人认为 2023
年度公司相关会议的召集召开符合法定程序，均履行了相关审批程序，合法有
效，故对董事会及其专门委员会各项议案均投了赞成票，未提出异议的事项,也没有反对、弃权的情况。

（三）到公司现场考察及公司配合我们工作的情况

离任前，本人担任薪酬与考核委员会召集人及战略委员会委员，在此期间本人对公司提出的肉味咖喱“双头部”战略，通过运用专业知识并同公司各部门进行较为深入的沟通探讨，向公司提出来自己的意见和建议，在充分保证实现公司目标的前提下，同时提高公司经营、财务状况、人员管理等方面的合规性，提高抵御内外部合规风险的能力。在报告期内，充分与公司分享相关法律法规的变化更新，辅导公司对内部管理进行自查与升级。期间，公司同事充分配合委员会各项工作，为委员会提供了资料并进行了有效反馈。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

通过充分审阅资料及与相关人员交流沟通，本人认为：公司与关联方 2023
年的日常关联交易，与交易对方协商一致，交易价格遵循公平合理的定价原则，属于正常的商业行为，是公司经营发展必须的。不存在损害上市公司和全体股东的利益的情况。

（二）公司对外担保及资金占用情况

报告期内，公司没有发生任何形式的对外担保，也没有以前期间发生的延续到报告期的对外担保事项。

（三）业绩预告及业绩快报情况

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司实际情况，及时披露了《安记食品 2022 年年度业绩预告公告》及《安记食品 2023 年半年度业绩预告公告》。

（四）聘任会计师事务所的情况

通过对过往华兴会计师事务所（特殊普通合伙）工作能力、职业资格的了解，本人也认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度为公司提供的审计服务符合相关法律法规要求，服务团队严谨认真、客观公正。具备承担公司审计工作的能力。同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报表审计服务和内部控制审计服务。


（五）现金分红及其他投资者回报情况

经公司第四届董事会第十一次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《关
于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司遵守相关法律法规的规定，在不损害公司正常生产经营的情况下，向股东们分享公司利润，有利于维护股东利益。故本人认为 2022 年……
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