公告日期:2024-04-23
证券代码:603696 证券简称:安记食品 公告编号:2024-003
安记食品股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于
2024 年 4 月 22 日(星期一)在五楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于
2024 年 4 月 12 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际
出席董事 7 人。
会议由董事长林肖芳主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
董事会会议审议情况:
一、审议通过《关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案》
公司拟以 2023 年末股份总数 235,200,000 股为基数,向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.75 元(含税),共计派发现金股利 17,640,000 元(含税)。
本年度公司现金分红比例为 56.73%,剩余未分配利润 44,751,927.29 元结转以后年度。本期不进行资本公积转增股本。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于审议公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过《关于审议董事会 2023 年度工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于审议总经理 2023 年度工作报告的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、审议通过《关于审议审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
八、审议通过《关于审议独立董事 2023 年度述职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
股东大会将听取本议案。
九、审议通过《关于审议公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于审议续聘 2024 年度财务审计机构和内控审计机构
的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于审议公司 2024 年度经营计划的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十三、审议通过《关于审议公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》
本议案已经第五届董事会独立董事第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
关联董事林肖芳先生、林润泽先生、林榕阳女士、周倩女士回避表决,非
关联董事表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票
十四、逐项审议《关于修订公司章程及制定、修订部分公司治理制度的议案》
14.1、审议通过《关于审议修订公司章程的议案……
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