公告日期：2024-04-13

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-015

债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，安徽省天然气开发股份有限公司于
2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》，对《公司章程》相关内容进行修改如下：

序号 原章程的内容 修改后的内容

第六条 公司注册资本为人民币 因股权激励回购注销及可转债转股，根据登记公司
1 478,219,266 元。 名册股本数修改：

第六条 公司注册资本为人民币 478,044,330
元。

第十八条 公司股份总数为 第十八条 公司股份总数为 478,044,330 股，
2

478,219,266 股，全部系普通股。 全部系普通股。

第八十条 董事、监事候选人名单以 第八十条 董事、监事候选人名单以提案的方
提案的方式提请股东大会表决。 式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当实
时，应当实行累积投票制。 行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或
3 举董事或者监事时，每一有表决权股份拥 者监事时，每一有表决权股份拥有与应选董事或者
有与应选董事或者监事人数相同的表决 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集
权，股东拥有的表决权可以集中使用。 中使用。

董事会应当向股东公告候选董事、监 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历
事的简历和基本情况。 和基本情况。

上届董事会、监事会可提名下届董事、 上届董事会、监事会可提名下届董事、监事候选


序号 原章程的内容 修改后的内容

监事候选人；单独或合并持有公司已发行 人；单独或合并持有公司已发行股份 5%以上的股东
股份 5%以上的股东可以提名董事、监事候 可以提名董事、监事候选人；提名人应当向股东大会
选人；提名人应当向股东大会提供候选人 提供候选人员名单、简历和基本情况。

员名单、简历和基本情况。 代表职工的监事由公司职工代表大会选举产
代表职工的监事由公司职工代表大会 生。

选举产生。 涉及下列情形的，股东大会在董事、监 事的选
累积投票制的实施细则如下： 举中应当采用累积投票制：

（一）采用累积投票制选举董事、监 （一）公司选举 2 名以上独立董事的；

事的，应当按独立董事、非独立董事、监 （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益
事分为不同的议案组分别列示候选人提交 的股份比例在 30%以上。

股东大会表决； 累积投票制的实施细则如下：

（二）出席股东大会的股东，对于采 （一）采用累积投票制选举董事、监事……
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