公告日期：2024-04-13

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-008
债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十九次会
议于2024 年 4 月11 日以现场和通讯方式在安徽省合肥市马鞍山路76 号能源大厦三楼
会议室召开，副董事长纪伟毅先生因工作原因未能亲自出席，委托董事陈圣勇先生出席会议并行使表决权。会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事分别提交了《2023 年度独立董事年度述职报告》，并将在 2023 年
年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的独立性自查情况的专项报告作出了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。上述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。本议案具体内容详见公司同日发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。


五、审议通过了《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通
过，审计委员会认可并同意提交董事会审议。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司年报出具了标准无保留的审计意见（容诚审字[2024]230Z0964 号）。年报全
文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过了《关于预计 2024 年度银行综合授信额度的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
会议同意公司 2024 年度申请银行综合授信额度 100.85 亿元，授权有效期自 2023 年年
度股东大会召开日至 2024 年年度股东大会召开日。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过了《关于与皖能集团及其关联企业 2023 年度日常关联交易情况及
2024 年度日常关联交易总额预计的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。关联董事吴海、朱文静、米成、张为义、魏鹏对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见公司同日发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于与皖能集团及其关联企业 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易总额预计的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过了《关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2023 年度日常关联交
易情况及 2024 年度日常关联交易总额预计的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。本议案已经公司独立董事专门会审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。关联董事纪伟毅、陈圣勇对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。