公告日期:2023-11-23
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-070
债券代码:113631 债券简称:皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
关于新增日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议:否。
日常关联交易对上市公司的影响:本次新增的日常关联交易增加了公司客户
类型,扩大了公司市场规模,但对公司本年度以及未来年度财务状况、经营
成果不会产生重大影响。
一、本次新增日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
安徽省皖能股份有限公司(简称“皖能电力” 股票代码“000543”)全资
子公司合肥皖能燃气发电有限责任公司(简称“皖能燃气发电公司”)两台燃气
机组计划于 2023 年 11 月底开始进行点火调试及试运行。点火调试及试运行存在
用气需求,为保证天然气按时按量供应,皖能燃气发电公司拟向安徽省天然气开 发股份有限公司(简称“公司”“皖天然气”)全资子公司安徽省天然气销售有 限公司(简称“天然气销售公司”)采购天然气,天然气销售公司预计 2023 年
年底前将向其销售天然气金额为 1920 万元,2023 年 11 月至 2024 年 2 月底合计
销售天然气预计金额为 10500 万元。
公司于 2023 年 11 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事
会第十四次会议,审议通过了《关于与合肥皖能燃气发电有限责任公司关联交易 的议案》。关联董事吴海、朱文静、米成、张为义、魏鹏回避了表决,出席会议 的非关联董事一致同意该项议案。
公司独立董事已就此事项召开专门会议一致同意通过了该项议案。公司独立
董事对该议案进行了事前认可,并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为公
司增加预计 2023 年度与关联人发生的日常关联交易金额系双方实际生产经营正
常业务行为,双方交易遵循了客观、公平、公允的原则,交易价格根据市场价格
确定,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情况。相关议案审议、表决程
序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,一致同意公司本次增加 2023 年
度日常关联交易金额预计的事项。
本次新增 2023 年日常关联交易预计金额占上市公司最近一期经审计净资产
0.67%,无需提交股东大会审议。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
1、公司于 2023 年 4 月 6 日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通
过了《关于与皖能集团及其关联企业 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日
常关联交易总额预计的议案》,具体详见公司于 2023 年 4 月 8 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与皖能集团及其关联企业 2022 年度
日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易总额预计的公告》(编号:2023-
020)。截止目前,公司与相关关联方各项日常关联交易符合年初预计,其中向
相关关联方销售天然气发生额为 0.95 万元。
(三)本次新增日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
关联交易类别 关联方 2023 年 11-12 月预计金额 占同类业务比例(%)
向 关 联 方 销 合肥皖能燃气发电
1920 0.46
售商品 有限责任公司
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联人的基本情况
1、基本情况
名称 合肥皖能燃气发电有限责任公司
企业性质 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地 安徽省合肥市长丰县陶楼镇高塘社区
法定代表人 朱勇军
注册资本 49000 万元
统一社会信用代码 91340121MA8NBX1849
成立日期 2021 年 10 月 29 日
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