公告日期：2023-10-28

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-061
债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

关于第四届董事会第十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 11 名，实际参
与表决董事 11 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格公告》（公告编号：2023-056）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《关于经营层 2021 年度薪酬兑现情况的议案》

会议同意公司根据经理层薪酬管理及经营业绩考核管理办法相关规定，对 2021年度经理层成员薪酬和 2020-2021 年任期激励兑现。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了《关于提名张为义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》

会议同意根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，提名张为义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

张为义先生简历请见附件一

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于聘任公司首席合规官、副总经理的议案》

会议同意公司根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，聘任公司董事长、总经理、总法律顾问吴海先生为公司首席合规官，聘任公司总工程师张先锋先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-058）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

会议同意公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及其他相关法律法规的规定，对《安徽省天然气开发股份有限公司独立董事工作制度》作出修订。修订后的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》


会议同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，对《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》四项制度进行修订。修订后的制度详见上……
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