公告日期：2023-08-26

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-044
债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

关于第四届董事会第十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2023 年 8 月 25 日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 12 名，实际参与
表决董事 12 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《关于安徽省能源集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评
估报告的议案》

关联董事吴海、朱文静、米成、高宇、魏鹏对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于安徽省能源集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《关于与安徽省能源集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议
案》

关联董事吴海、朱文静、米成、高宇、魏鹏对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于与安徽省能源集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

决定于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议相关事项。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2023 年 8 月 26 日


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