公告日期:2018-03-22
公司代码:603688 公司简称:石英股份
江苏太平洋石英股份有限公司
2017 年年度报告
二O一八年三月二十二日
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 仇冰 因公出差 刘明伟
三、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人陈士斌、主管会计工作负责人吕良益及会计机构负责人(会计主管人员)周体英
声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利
润为10,780.09万元,其中2017年度母公司实现净利润10,568.28万元,计提法定盈余公积1,056.83
万元,当年实现可供分配利润9,511.45万元。至2017年末,母公司累计未分配利润为41,903.87
万元。经公司第三届董事会第十一次会议审议,结合《公司章程》现金分红政策的相关规定,提
出2017年度利润分配预案如下:
以公司2017年12月31日总股本337,338,000股为基数,每10股分配现金红利人民币1元(含税
),共计派发现金股利33,733,800元,剩余部分结转以后年度分配。
本议案经董事会审议通过后,需提交公司2017年度股东大会审议表决。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺,敬
请广大投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 重大风险提示
无
十、 其他
□适用√不适用
目 录
第一节 释义......4
第二节 公司简介和主要财务指标......4
第三节 公司业务概要......9
第四节 经营情况讨论与分析......12
第五节 重要事项......25
第六节 普通股股份变动及股东情况......48
第七节 优先股相关情况......55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......56
第九节 公司治理......63
第十节 公司债券相关情况......65
第十一节 财务报告......66
第十二节 备查文件目录......181
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局
公司、本公司、石英股份 指 江苏太平洋石英股份有限公司
中汇会计 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
中信证券 指 中信证券股份……
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