公告日期：2024-04-29

独立董事2023年度述职报告

作为浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

陈相瑜先生，男，1979年11月出生，本科学历，武汉大学法学，中国国籍，无境外永久居留权。2004年12月至2017年8月年任职于浙江钱江潮律师事务所合伙人；2017年9月至2021年9月任职于北京天达共和（杭州）律师事务所管理合伙人，2021年9月至今任职于北京通商（杭州）律师事务所负责人,2022年2月至今任杭州城投资产管理集团有限公司董事。2022年12月16日至今担任浙江大胜达包装股份有限公司独立董事。

(二)是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关独立董事独立性的相关要求。


二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及股东大会情况

2023年度，本人任职独立董事期间，公司共召开了5次股东大会。本人积极
参加公司股东大会，认真听取公司经营管理层对公司重大决策事项做的陈述和
报告，以及公司股东就公司经营和管理发表的意见，主动了解公司经营运作情
况。

2023年度，本人任职独立董事期间，公司共召了12次董事会会议。本人严
格按照《董事会议事规则》的规定和要求，亲自并按时出席董事会会议12次，
没有缺席、委托他人出席会议的情况发生。按时参加公司董事会会议，利用专
业优势和实务经验认真审议各个议案，并对公司年度利润分配、续聘年度审计
机构和内部控制审计机构、年度担保额度预计、会计政策变更等议案提出了合
理建议和建设性意见。对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。

出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加股东大
出席董事会会议情况

会情况
独立董

以通讯 是否连续两

事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

陈相瑜 12 12 2 0 0 否 5

（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

按照《上市公司治理准则》的相关要求，本人作为公司独立董事，根据自身
的专业特长，分别担任了审计委员会、提名委会员的委员，其中担任提名委员会
的主任委员。

2023 年本人出席审计委员会会议 6 次，审议了公司定期报告、财务报告、
内部控制评价报告、募集资金专项报告以及 2023 年度预计日常关联交易等议案，
并对年审会计师事务所开展工作情况进行了督促和评估，向董事会提出了续聘会
计师事务所的建议。

2023 年本人出席提名委员会会议 1 次。


2023 年本人作为审计委员会、提名委员会的成员，均按时亲自出席了相关会议，按照公司章程和董事会授权开展工作，认真审议了各项议案，为完善公司治理结构，加……
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